GUATEMALA
El expresidente Alfonso Portillo se declaró culpable, en una Corte de Nueva York del delito de conspiración para el lavado de dinero, al reconocer este 17 de marzo que recibió soborno de las autoridades de Taiwán, que le entregaron tres cheques por US$2.5 millones para que continuara con el apoyo diplomático a ese país asiático.
Preet Bharara, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, informó que Portillo se declaró culpable en la audiencia que se desarrolló, en el Tribunal Federal de Manhattan, Nueva York, a cargo del juez Robert Patterson, que lo juzga por haber lavado millones de dólares a través de cuentas bancarias en EE. UU., según un comunicado que emitió la Corte de Manhattan.
Bharara expresó: “El expresidente Portillo pudo haber pensado que su posición de poder le resguardaba de tener que responder por aceptar varios millones en dólares de soborno para dar forma a la política exterior de su país, por malversación de dinero que estaba destinado para favorecer a la población guatemalteca. Esos fondos fueron trasladados a bancos de Estados Unidos para el blanqueo”.
En otra parte del comunicado, el fiscal menciona que Portillo estaba equivocado. “Con su declaración de culpabilidad de, el expresidente será condenado en un tribunal estadounidense por su conducta criminal”, se lee.
El exmandatario guatemalteco expresó: “Yo sabía en ese tiempo que lo que estaba haciendo era incorrecto, y me disculpo por los delitos. Yo me hago responsable de ellos, y acepto las consecuencias de mis acciones”.
Los depósitos
Los US$2.5 millones en pagos consistían en cinco cheques previstos por el Gobierno de la Embajada de Taiwán en Guatemala.
Tres de los cheques, por US$1.5 millones, fueron emitidos el 10 de enero del 2000, cuatro días antes de que Portillo tomara posesión como presidente de la República, y fueron aprobados personalmente por él. Portillo autorizó que los cheques se depositaran en una cuenta bancaria en Miami, Florida.
Dos cheques adicionales, por US$1 millón, fueron emitidos en el 2002, cuando ya era presidente, a nombre de una compañía llamada Oxxy Financial Corporation. Estos dos documentos fueron depositados en el Banco Internacional de Miami, en una cuenta a nombre de Oxxy Financiera.
Según el exmandatario, estas y otras transacciones fueron “diseñadas, en parte, para ocultar y disfrazar el origen de la propiedad del dinero”. Más de US$1.5 millones de los pagos taiwaneses recibidos por Portillo fueron depositados en última instancia en las cuentas bancarias a su nombre, de su exesposa María Eugenia Padua González —ya fallecida—, y su hija Otilia Portillo, en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en París, Francia.
Los cheques que recibió Portillo fueron otorgados por el entonces presidente de Taiwán Chen Shui-bian, quien luego fue condenado a 20 años de prisión, junto a su esposa, por malversación de fondos estatales, lavado de dinero y sobornos.
Dos de los documentos que recibió el entonces gobernante guatemalteco fueron entregados por el embajador Andrew Wu.
La negociación
Portillo, presidente de Guatemala del 2000 al 2004, llegó a un acuerdo con los fiscales para declararse culpable de lavado de dinero. El acuerdo escrito indica que no apelará una sentencia de cuatro a seis años de prisión.
Según el compromiso suscrito entre ambas partes, Portillo aceptó el cargo que se le imputaba y pagarle a Estados Unidos la suma de US$2.5 millones, a cambio de una reducción de la pena. El exmandatario dijo que acordó con banqueros guatemaltecos y otras personas transferir US$2.5 millones a través de bancos en EE. UU. Expuso que ciertas sumas fueron transferidas a cuentas en Miami y Washington. El próximo 23 de junio, se emitirá sentencia.
EN EL SALVADOR
En El Salvador el expresidente Francisco Flores de quien se desconoce su paradero, también enfrenta delitos parecidos. Se espera que la fiscalía actúe y abra un proceso judicial en los próximos días ya que se le implica en la presunta apropiación de $75 millones.
Informes del Departamento del Tesoro revelan que: “El Gobierno de Taiwán emitió dos cheques el 22 de octubre del 2003: uno por US$4 millones y otro por US$1 millón, y los emitió desde el International Commercial Bank of China, en Nueva York”.
Otros expresidentes recibieron cheques
Como una política que mantuvo Taiwán para que los países de la región mantuvieran el apoyo diplomático a esa nación asiática, otros exgobernantes de Centroamérica también recibieron millones de dólares del entonces gobernante de Taiwán, Chen Shui-bian.
Los exmandatarios Arnoldo Alemán, de Nicaragua; Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, también recibieron de parte del gobierno taiwanés cheques emitidos a su nombre, en el marco de la administración Chen Shui-bian. Alemán habría recibido US$1.5 millones de Taiwán en el 2000.
El exgobernante nicaragüense fue condenado a 20 años de cárcel, en diciembre pasado, por un tribunal que lo encontró culpable de fraude al Estado y lavado de dinero.
Rodríguez, quien gobernó Costa Rica de 1998 al 2002, habría recibido un cheque de US$400 mil que fue depositado en su cuenta personal. Fue a la cárcel por corrupción. (Con datos de Prensa Libre)